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江西洪城水业股份有限公司8l9988

2019-05-12 11:22栏目:新干县

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  公司依照有关规定于2019年2月1日召开的第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。公司董事会同意补选邵涛先生(简历附后)担任公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满日止。

  江西洪城水业股份有限公司董事会

  江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月24日收到公司董事长李钢先生提交的书面辞职报告。李钢先生因工作变动原因,向董事会提出辞职申请,请求辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

  特此公告。

  应回避表决的关联股东名称:无

  三、 股东大会投票注意事项

  召开的日期时间:2019年2月18日  14 点 30分

  四、审议通过了《关于聘任洪城水业部分高管的议案》;

  如表所示:

  六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  五、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  2019年第一次临时股东大会

  江西洪城水业股份有限公司

  网络投票起止时间:自2019年2月18日

  重要内容提示:

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  募集资金使用情况对照表

  授权委托书

  三、审议通过了《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日召开了第六届董事会第二十四次临时会议和第六届监事会第二十二次临时会议,会议审议通过了《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》,该议案还需提交洪城水业2019年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  金额单位:人民币万元

  (其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

  上述议案已经公司第六届董事会第二十三次临时会议、第二十四次临时会议审议通过,并已于2019年2月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

  江西洪城水业股份有限公司

  二、 会议审议事项

  二○一九年二月二日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  会议审议并一致通过了《洪城水业关于前次募集资金使用情况报告的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《洪城水业关于前次募集资金使用情况的专项报告》(    公告编号:临2019-011)。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。

  邵涛:男,1971年5月生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师;南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长;南昌供水有限责任公司城南营业处副处长;南昌供水有限责任公司用水服务中心主任;新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理;江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员;南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理;江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理;南昌水业集团有限责任公司党委委员;江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理;江西洪城水业环保有限公司董事长。现任江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

  募集资金置换具体情况如下:

  江西洪城水业股份有限公司

  注:鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入,根据既定原则,南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和4845KWP光伏并网发电项目不再由募集资金投入,改由公司以自有资金投入。

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  魏桂生:男,1965年8月生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。历任南昌市自来水公司双港营业所副所长;南昌市自来水有限责任公司制水公司副经理兼双港营业所副所长;江西洪城水业股份有限公司副总经理兼青云水厂厂长、江西洪城水业股份有限公司副总经理;现任江西洪城水业股份有限公司党委委员、副总经理。

  一、审议通过了《关于补选洪城水业第六届董事会董事长的议案》;

  金额单位:人民币万元

  附件:

  2、实际投资金额与承诺投资金额差异情况:

  不适用

  江西洪城水业股份有限公司

  3、股东也可用信函或传真方式登记,须在登记时间2019年2月15日下午16:00 前送达,出席会议时需携带原件。

  (二)、登记地点:南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室,异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

  二、审议通过了《关于增补肖壮先生为洪城水业第六届董事会董事候选人的议案》;